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该国的比特币和数字货币交易将首次受到监管

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发表于 2017-8-18 14:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳大利亚的比特币交易所将受到该国金融情报机构——澳大利亚证交所报告和分析中心(AUSTRAC)的监管。因为政府已经改革了现有的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)法律。
Bitcoin-Australia
在今天公布的一份公开声明中,澳大利亚总检察长迈克尔•基南(Michael Keenan)证实,该国的比特币和数字货币交易将首次受到监管。鉴于最近澳大利亚联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Australia)的金融丑闻,此举旨在加强该国的反洗钱法律。作为澳大利亚最大的银行,澳大利亚联邦政府指控CBA违反了其AML和CTF的法律。
基南在宣布通过一项新法案,以加强国家的AML和CTF改革的第一阶段,比特币交易所也在新规的管辖范围内,这将进一步加强澳大利亚的调查和执法力量。
他说:
该法案首次监控数字货币交易,缓解了该行业每年3600万美元的风险敞口。与此同时,该法案取消了对现金转移等低风险部门的控制,因为这些行业已经满足了该国的一级许可要求。
据报道,早在2016年8月,AUSTRAC就敦促政府监控数字货币行业。今年5月,澳大利亚政府也做出了积极回应,称正在考虑实施“合理”的AML和CTF监管规则,同时确保该国数字货币部门的正常发展。
政府的官方回应:
政府将考虑通过AML和CTF方法,听取金融技术指导小组对数字货币的监管。
澳大利亚监管比特币和其他加密货币的举措,符合日本政府今年年初的行动。日本政府曾表示,截至今年10月,比特币交易所的运作将逐步纳入日本金融监管机构——日本金融服务管理局(FSA)的监管机构。日本还承认,比特币是一种合法的支付方式,这导致该国零售商数量激增,接受加密货币。日本的一家比特币交易所也开发了基于销售点(销售点)的基于比特币的支付方案,并预计今年将有30家日本商店接受加密货币。
此外,菲律宾还在年初对该国的比特币交易进行了监控,并承认了货币支付计划的合法性。


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